Esposa, padre y suegro de Samuel García, en supuesto fraude millonario al SAT

Mariana, quien es una reconocida influencer de moda y belleza, incurrió, según la investigación, en declaraciones de impuestos incompletas, pese a registros de depósitos bancarios de grandes sumas.

Según datos de la indagatoria, Rodríguez Cantú recibió transferencias bancarias por casi un millón 400 mil pesos, tan solo de noviembre de 2018 a febrero de 2019.

Las transacciones realizadas a través de SPEI, provienen de una empresa que cuenta con por lo menos tres alertas por “operaciones inusuales”, sumadas a depósitos en efectivo por más de un millón de pesos, que no corresponden a sus actividades comerciales o laborales.

Rodríguez Cantú presenta también consumos por casi tres millones de pesos en sus tarjetas en un lapso de seis meses, así como movimientos en efectivo realizados en distintas sucursales bancarias en la zona metropolitana de Monterrey.

En cuanto a José Gerardo Rodríguez, suegro de Samuel García, está relacionado con operaciones “inusuales” con empresas catalogadas como fantasma por lo que se presume se trate de actividades ilícitas como el lavado de dinero.

El empresario del ramo inmobiliario, según la Unidad de Inteligencia Financiera, ha recibido fuertes sumas por concepto de honorarios, incluso de empresas no relacionadas con bienes raíces.

Hace unas semanas, según reveló La Silla Rota, los señalamientos apuntaban también a prácticas relacionadas al outsourcing, en sus empresas dedicadas a la fabricación de muebles y equipos de protección.

Samuel Orlando García, el papá, es investigado por el delito de evasión fiscal, en períodos de 2016 a 2019, pese a ser socio de por lo menos 4 despachos fiscales y de abogados de la sultana del norte, todas con sospechas de “trangulación de recursos”.

La suma de dichas transacciones rondan los 170 millones de pesos, con actividades comerciales que, según Hacienda, no justifican dicha suma.