Gloria Trevi es denunciada por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

Gloria Trevi es denunciada por presunta defraudación fiscal

De acuerdo con fuentes federales, la denuncia contra Gloria Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021 derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en la que se descubrió que empresas de la artista y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México.

En la denuncia también se acusa a la cantante de presunto lavado de dinero por supuestas operaciones simuladas en sus empresas.

Gloria Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en Estados Unidos, aunque la autoridad advirtió que, de no conectarse a la diligencia sin justificación alguna, la cantante será buscada como una prófuga de la justicia.

Gloria Tevi es acusada de presunto lavado de dinero

Reforma refiere que el organismo de la Secretaría de Hacienda denunció el presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.

Además, que la investigación denominada Operación Fuego con Fuego también involucra a familiares del esposo de Trevi .

Cabe mencionar que Armando Gómez Martínez fue detenido en 1998 cuando pretendía ingresar por Hidalgo, Texas, una suma de 400 mil dólares sin declarar.

Tras admitir su culpabilidad por los delitos de conspiración e introducción ilegal de divisas, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen en 2005.